
Преступления были совершены в Ейске в 2005-2008гг. По версии следствия, подозреваемые давали указания о предоставлении документов на получение кредита Россельхозбанке от имени различных подконтрольных предприятий.
Выделенные средства должны были пойти на проведение сезонных работ, закупку материалов и минеральных удобрений. В результате противоправных действий фигурантов банку был нанесен ущерб на сумму около 5,5 млрд руб. Эти деньги руководители использовали по своему усмотрению.
В указанных схемах были задействованы более 60 предприятий, которые указывали в документах заведомо завышенные показатели финансового положения, предоставляли подложные бухгалтерские документы. По фактам нарушений возбуждено 17 уголовных дел.